القبض على متهم بغسل 15 مليون جنيه في القاهرة
غسيل الأموال
نور احمد
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات القانونية ضد شخص ذو معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي. نشاط متخصص في مجال السفر للخارج بشرح طريقة غير شرعية بالشراكة مع… آخرين.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال «تأسيس الشركات وشراء السيارات»، وإيداع بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية. نفسه وأفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضًا المخدرات بكل أشكالها وألوانها..حملة أمنية تستهدف أسوان ودمياط
جرائم سرقة متنوعة.. القبض على 18 لصا في إضراب أمني بالقاهرة
